康尼机电：康尼机电2025年年度报告.PDF

1、南京康尼机电股份有限公司2025 年年度报告1 1/193193公司代码：603111公司简称：康尼机电南京康尼机电股份有限公司南京康尼机电股份有限公司2025 年年度报告年年度报告南京康尼机电股份有限公司2025 年年度报告2 2/193193重要提示重要提示一、一、本公司董事会及董事本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性完整性，不存在不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈磊陈磊、主管会计工作负责人主管会计工作负责人顾美华顾美华及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）何金珠何金珠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于公司2025年度利润分配方案

3、的议案：公司2025年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年4月23日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为843,410,722股，以此计算向全体股东每10股派现金红利3元（含税），每股分红（含税）较2024年度增长20%。预计共派现金红利253,023,216.60元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的71.99%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过。如在上述议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份

4、、司法执行收回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总额。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响适用 不适用六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提

5、供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司存在的主要风险因素有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人的风险、司法判决损失无法全部收回的风险、投资者索赔带来的风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。南京康尼机电股份有限公司2025 年年度报告3 3/193193目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简

6、介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理、环境和社会公司治理、环境和社会.33第五节第五节重要事项重要事项.46第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59第七节第七节债券相关情况债券相关情况.64第八节第八节财务报告财务报告.65备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有董事长签名的年度报告原件。载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告南京康尼机电股份有限公司2025 年年度报告4 4/193193第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下