先锋新材：关于董事会延期换届的公告.PDF

证券简称：先锋新材证券代码：300163公告编号：2026-004宁波先锋新材料股份有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司关于董事会延期换届董事会延期换届的公告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏。宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026 年 3 月 10 日届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期进行换届选举，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和公司章程的有关规定继续履行职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。特此公告。宁波先锋新材料股份有限公司董事会2026 年 3 月 9 日