盛龙股份：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 （注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区（注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区木棉路木棉路19号号1幢幢504室）室）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （上会稿）（上会稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福深圳市福田区福田街道福华一路华一路119号号安信安信金融金融大厦大厦）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

2、股说明书作为投资决定的依据。洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致

3、投资者的声明致投资者的声明 盛龙股份是国内领先的大型钼业公司，致力于有色金属矿产资源的综合开发利用，报告期内主要从事重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售业务，具有钼矿采、选能力，主营业务位于整个钼产业链的前端。公司资源储量大、战略开发价值大、未来增储潜力大，是我国重要的钼产品生产企业。公司资源储备丰富，核心技术成熟，可持续经营能力突出，致力于打造“成为有影响力，有竞争力的现代化一流矿业企业”，为积极落实国家战略贡献盛龙力量。一、公司上市目的一、公司上市目的（一）（一）为国家战略实施提供更有力的资源支持为国家战略实施提供更有力的资源支持 战略性矿产资源是经济社会发展的重要基石，攸关国计民生和

4、国家安全。钼作为一种重要的不可再生的稀缺性战略资源，在推动产业升级、打造国之重器、建设现代国防等方面发挥着不可替代的作用。“钼”之所及，国之所向，随着我国产业转型与技术变革加速，高端装备制造、石油化工、船舶制造、新能源、国防军工、航空航天等行业快速发展，我国钼资源需求持续增加，钼的战略性地位也不断提升。公司作为我国重要的钼产品生产企业，对整个钼产业链的发展与稳定起到了资源供给的关键作用。通过本次公开发行股票并上市，公司能够形成规范、高效的决策管理机制和可持续的发展模式，加速扩大生产规模，高效推进项目建设，增加资源储备，提升科技投入，持续提高公司的钼资源生产效率和供给能力，为保障国家矿产资源安全

5、和国家重大战略实施提供更加有力的支撑。（二）（二）为投资者和社会创造更持续的价值回报为投资者和社会创造更持续的价值回报 公司资源禀赋优、资源储备足、发展潜力大，现拥有 4 宗采矿权和 1 宗探矿权，其中在产矿山南泥湖钼矿的采矿证生产规模为 1,650 万吨/年，是国内目前最大的单体在产钼矿山，和在建矿山安沟钼多金属矿均位于国家级能源资源基地“栾川南泥湖嵩县祈雨沟钼矿基地”，资源开发利用前景广阔。通过本次发行上市，公司能够拓宽融资渠道，不断扩大企业规模，提升并购能力，降低运营成本，优化资源利用效率，持续增强公司盈利能力，不断增加价值创造力，将资源储备高效转化为经济效益，为投资者带来可持续的价值回

6、报。公司能够通过科技投入和智能化升级对生态保护、生产安全进行优化赋能，将合规治理、绿色发展洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 与社会责任进行更深度的融合，更好地履行社会责任，彰显国企担当，为地方经济和产业链发展做出更大的贡献。同时，公司能够通过更公开的信息披露和更严格的监管规则，赢取社会公众、投资者和公司员工的认可，最终实现公司“为股东创效、为客户增值、为员工搭台、为社会添彩”的企业宗旨。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司依据公司法 证券法 上市公司治理准则等相关法律法规要求，严格按照上市公司标准及公司章程规定，建立了由股东会、董事会和