安徽金田高新材料股份有限公司招股说明书（393页）.pdf

1、 安徽金田高新材料股份有限公司安徽金田高新材料股份有限公司 Gettel High-Tech Material Co.,Ltd.（安徽省桐城市经济开发区兴隆路）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报申报稿）稿）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路（安徽省合肥市梅山路 1818 号）号）招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发

2、行股发行股数：数：不低于发行后总股本的10%，且不超过7,600万股；不进行老股转让 每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过62,200万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制及自股份的流通限制及自愿锁定承诺：愿锁定承诺：实际控制人方文彬、方文翔、方超承诺：实际控制人方文彬、方文翔、方超承诺：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部

3、分股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整。3、在上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份的比例不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。4、若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并

4、向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。实际控制人方晨承诺：实际控制人方晨承诺：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有的公司股票将

5、在上述锁定期限届满后自动延长6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整。3、若违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本人将依法赔偿损失。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述 招股说明书（申报稿）1-1-2 承诺。实际控制人控制的实际控制人控制的方兴创投方兴创投、金田创投金田创投承诺承诺：1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2

6、、本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市股票后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息事项的，发行价格作相应调整。3、若违反上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本企业因违反上述承诺所获得的收益归公司所有，若给投资者造成直接损失，本企业将依法赔偿损失。董事、董事、副总经理、副总经理、董事会秘书兼财