同方股份有限公司2014年年度报告（190页）.PDF

1、 同方股份有限公司同方股份有限公司 二零二零一一四四年年度报告年年度报告 同方股份有限公司同方股份有限公司 印制时间：2015 年 4 月 28 日 同方股份有限公司 二零一四年年度报告 同方股份有限公司 董事长： 二零一五年四月二十八日 目录目录 目录 . 1 重要提示 . 2 第一章 释义及重大风险提示 . 1 第二章 公司简介 . 4 第三章 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四章 董事会报告 . 8 第五章 重要事项 . 47 第六章 股份变动及股东情况 . 57 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第八章 公司治理 . 68 第九章 内部控制 . 74 第十章 财务

2、报告 . 76 第十一章 备查文件 . 109 2 一、一、 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司 2014 年度财务审计报告，公司在 2

3、014 年实现归属于母公司股东的净利润755,641,901.57 元，提取 10%的法定公积金 75,564,190.16 元后，累计未分配利润共计3,512,346,548.71 元。 鉴于公司于 2014 年实施了非公开发行股份方案，并已于 2015 年 2 月 27 日完成了发行登记，公司总股本由发行前截至 2014 年 12 月 31 日的 2,197,882,238 股增至发行后的 2,963,898,951 股。 根据公司于 2014 年 6 月 27 日披露的 同方股份有限公司 2014年非公开发行股票预案中“为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本次发行

4、前的滚存未分配利润。 ”的规定，公司董事会拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为： 以公司发行后的总股本 2,963,898,951 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.8 元(含税)，共 237,111,916.08 元,尚余可供分配的利润 3,275,234,632.63 元留待以后年度分配。资本公积不转增。2014 年度拟派送的现金红利金额占 2014 年归属于上市公司股东的净利润比例为 31.38%。 六、本公司 2014 年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

5、。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第一章第一章 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 同方股份、公司 指 同方股份有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 交易所或上交所 指 上海证券交易所 CPI 指 居民消费价格指数(consumer price index)，是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经济指标。 PPI 指 生产价格指数(Producer Price Index-PPI)，是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程

6、度的指数，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标。 清华控股 指 清华控股有限公司 紫光集团 指 紫光集团有限公司 工银瑞信 指 工银瑞信基金管理有限公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司 RFID 指 Radio Frequency Identification，即射频识别，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。 CNKI 指 ，中国知网的门户网站 E 人 E 本 指 北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑等产品 EPC 指 工程总承包(Engineering Procure