同方股份有限公司2009年年度报告（177页）.PDF

1、 同方股份有限公司 二零零九年年度报告同方股份有限公司 二零零九年年度报告 同方股份有限公司 同方股份有限公司 印制时间：2010 年 4 月 21 日 同方股份有限公司 二零零九年年度报告 同方股份有限公司 董事长： 二零一零年四月二十一日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人副总裁孙岷先生、会计机构负责人甘朝晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 同方股份有限公司 董事会 2010

2、年 4 月 21 日 目录 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 15 六、股东大会情况简介 18 七、董事会报告 20 八、监事会报告 57 九、重要事项 60 十、财务报告 68 十一、备查文件 154 2 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文中文：同方股份有限公司 原名称：原名称：清华同方股份有限公司 英文英文：TSINGHUATONGFANG CO.,LTD. 英文简称英文简称：THTF 2.公司法定代表人：荣泳霖先生 3.公司董事会秘书：孙岷先生

3、公司证券事务代表：张园园女士 联系地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层 联系电话：01082399888 联系传真：01082399765、82399970 EMail： 4.公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层 邮政编码：100083 公司国际互联网网址：http:/ 公司 EMail： 5.公司信息披露的指定报刊： 中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层办公室 6.公司股票上市地：上海证券交易所 股

4、票简称：同方股份 原股票简称：清华同方 股票代码：600100 7.公司于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记。 公司于 2008 年 10 月 6 日在北京市工商行政管理局进行变更注册登记。 8.公司的企业法人营业执照注册号：110000010720704 税务登记号码：110108100026793 组织机构代码：10002679-3 9.公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成 1、本年

5、度利润总额及构成(合并报表) 营业利润：435,112,265.41 元 利润总额：563,192,585.89 元 归属于上市公司股东的净利润：351,370,202.43 元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：249,948,368.05 元 经营活动产生的现金流量净额：755,637,454.71 元 2、会计数据及财务指标 2、会计数据及财务指标(合并报表) 2008 年 2008 年 主要会计数据 单位：万元 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%) 2007 年 主要会计数据 单位：万元 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%) 2007

6、年 营业收入 1,538,773.571,392,803.271,392,803.2710.48% 1,462,588.67利润总额 56,319.2645,592.1646,707.0323.53% 71,750.50归属于上市公司股东的净利润 35,137.0224,059.5825,142.6846.04% 44,074.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,994.8425,915.6826,998.79-3.55% 23,029.57经营活动产生的现金流量净额 75,563.754,757.604,757.601488.27% 23,808.732008 年末 20