武汉高德红外股份有限公司2013年年度报告（148页）.PDF

1、武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 1 武汉高德红外股份有限公司武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张燕 董事、常务副总经理 工作原因 王玉 公司

2、经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人黄立、 主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节

3、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第八节 公司治理 . 50 第九节 内部控制 . 62 第十节 财务报告 . 68 第十一节 备查文件目录 . 148 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 武汉高德红外股份有限公司 高德电气 指 武汉市高德电气有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人（主承销商） 、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 前视远景 指 北京前视远景科技有限公司 高德技术 指

4、武汉高德技术有限公司 优尼尔 指 优尼尔红外系统股份有限公司 高芯科技 指 武汉高芯科技有限公司 报告期 指 2013 年度 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2、公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告、第八项公司未来发展的展望、第 5 点主要风险因素。 3、信息披露豁免导致的风险。政府装备用红外热成像产品的生产销售为公司主营业务之一，因此公司在信息披露方面，对

5、涉及国家秘密的相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，由于该等信息披露的豁免而导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 武汉高德红外股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 高德红外 股票代码 002414 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉高德红外股份有限公司 公司的中文简称 高德红外 公司的外文名称（如有） Wuhan Guide Infrared Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GUIDE

6、 公司的法定代表人 黄立 注册地址 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 注册地址的邮政编码 430205 办公地址 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 办公地址的邮政编码 430205 公司网址 www.wuhan- 电子信箱 Guideguide- 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丽玲 张锐 联系地址 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 电话 027-81298268 027-81298268 传真 027-81298268 027-81298268 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选