中国建筑股份有限公司2009年年度报告（282页）.PDF

1、 601668 2009 年度报告年度报告 中国建筑 2009 年度报告 I 目目 录录 一、重要提示一、重要提示. 1二、公司基本情况二、公司基本情况 . 1三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要. 3（一）主要会计数据.3（二）主要财务指标.3（三）非经常性损益项目和金额.4（四）采用公允价值计量的项目.4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 . 5（一）股本变动情况.5（二）证券发行与上市情况.7（三）股东及持股情况.8（四）控股股东及实际控制人情况.10五、董事、监事、高级管理人员及员工情况五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 .12（一）董事、监事和高级管理人

2、员持股变动及报酬情况 .12（二）董事、监事和高级管理人员情况简介.13（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 .18（四）董事、监事、高级管理人员报酬确定情况.18（五）董事、监事、高级管理人员变动情况.18（六）公司员工情况.19六、公司治理结构六、公司治理结构 .20（一）公司治理情况.20（二）公司董事履行职责情况.20（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况.21（四）公司内部控制制度的建立健全情况.21（五）公司披露内部控制自我评价报告和履行社会责任报告情况 .24（六）高级管理人员考评及激励情况.24（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究

3、制度情况 .24七、股东大会情况七、股东大会情况 .25八、八、 董事会报告董事会报告.26（一）报告期内公司经营情况回顾与分析.26（二）公司对未来发展的展望.38（三）公司投资情况.41（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响情况.45（五）董事会日常工作情况.45（六）利润分配或资本公积金转增股本预案.49（七）公司前三年分红情况.50（八）信息披露与投资者关系情况.50（九）外部信息使用管理制度建设情况.51中国建筑 2009 年度报告 II 九、监事会报告九、监事会报告.52（一）2009 年度经营管理行为及业绩评价.52（二）监事会工作情况.52（三）监事会会

4、议情况.53（四）监事会对公司有关事项的独立意见.53十、重要事项十、重要事项.55（一）重大诉讼仲裁事项.55（二）破产重整相关事项.55（三）持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 .55（四）资产交易事项.57（五）重大关联交易事项.58（六）重大托管事项.61（七）重大承包事项.61（八）重大租赁事项.61（九）担保事项.61（十）委托理财事项.62（十一）重大合同事项.62（十二）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项.70（十三）聘任、解聘会计师事务所情况.71（十四）公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况.71（十五）重大期后

5、事项.72（十六）信息披露索引.72十一、财务报告十一、财务报告.75十二、备查文件十二、备查文件.75中国建筑 2009 年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 公司全体董事出席董事会会议。 3、 公司聘请的德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 4、 公司董事长孙文杰、主管会计工作负责人曾肇河及会计机构负责人（会计主管人员）杜书玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 5、公司不存在被控股股东及

6、其关联方非经营性占用资金情况。 6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、中文名称：、中文名称：中国建筑股份有限公司 中文简称：中国建筑 英文名称：China State Construction Engineering Corporation Limited 英文简称：CSCEC 2、法定代表人：、法定代表人：孙文杰 3、董事会秘书：、董事会秘书：孟庆禹 4、联系地址：、联系地址：北京市海淀区三里河路 15 号 电话：010- 88083288 传真：010- 88082678 电子信箱： 5、注册地址：、注册地址：北京市海淀区三里河路 15