东风汽车股份有限公司2012年年度报告（142页）.PDF

1、东风汽车股份有限公司 2012 年年度报告 1 东风汽车股份有限公司 东风汽车股份有限公司 600006 600006 2012 年年度报告 2012 年年度报告 东风汽车股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、朱福寿董事委托欧阳洁董事、村上秀人董事委托真锅雅文董事出席会

2、议并代行董事权利。二、朱福寿董事委托欧阳洁董事、村上秀人董事委托真锅雅文董事出席会议并代行董事权利。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人徐平、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员）赵映娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人徐平、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员）赵映娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年年 3 月月 22 日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，拟按日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，拟按 2012 年末总股年末总股 2,000,000,000 股为基数向全体股东每股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.033 元元(含税含税)， 合计派发现金， 合计派发现金 660 万元。 上述议案需经股东大会决议通过后实施。万元。 上述议案需经股东大会决议通过后实施。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发

4、展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、八、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 东风汽车股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介 .5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 .9 第五节 重要事项第五节 重要事项 .23 第六节 股份

5、变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理第八节 公司治理 .38 第九节 内部控制第九节 内部控制 .42 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告 .43 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.142 东风汽车股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、 释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东风股份、DFAC、公司、本公司指 东风汽车股份有限公司 郑州日产、ZNA

6、指 郑州日产汽车有限公司 常州东风 指 常州东风汽车有限公司 LCV 指 轻型商用车 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： （一）重大经营风险 1. 2013 年国排放法规的实施所带来的技术、成本压力，将对公司未来的战略实施带来一定风险。 2. 受“钓鱼岛事件”影响，东风股份旗下郑州日产汽车有限公司全线产品销售下滑，下半年影响近 2 万辆。2013 年郑州日产汽车销量仍可能受到中日关系的影响。 （二）风险管理策略、解决方案及成效 1.应对国排放法规，公司积极组织产品转型，从企划、研发、生产准备、阵地建设等方面保证新产品平稳过渡。 2.应对钓鱼岛事件，郑州日产公司通过对双品牌战略的有效运营，积