神州数码集团股份有限公司2014年年度报告（151页）.PDF

1、深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 深圳市深信泰丰深圳市深信泰丰( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 20152015 年年 0303 月月 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责

2、任连带的法律责任。 除下列董事外除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高良玉 独立董事 因公出差 叶翔 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。 公司负责人晏群公司负责人晏群、 主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人( (会计主管人会计主管人员员) )林小浓声明林小浓声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。 深圳市深信

3、泰丰(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节 公司治理 . 45 第十节 内部控制 . 51 第十一节 财务报告 . 53 第十二节 备查文件目录 . 151 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/集团公司 指

4、 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 泰丰科技公司 指 深圳市泰丰科技有限公司 汇德祥公司 指 深圳市汇德祥贸易有限公司 深圳饲料公司 指 深圳市华宝（集团）饲料有限公司 惠州饲料公司 指 惠州市华宝饲料有限公司 泰丰投资公司 指 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 华宝物业公司 指 深圳市华宝西部物业管理有限公司 西部公司 指 深圳市深信西部房地产有限公司 华宝经发公司 指 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 华宝实业公司 指 深圳市宝安华宝实业有限公司 中委公司 指 深圳市中委农业投资有限公司 满京华公司 指 深圳市满京华房地产开发有限公司 希格玛公司 指 中国希格玛有限公司 建投 指 深圳市宝

5、安建设投资有限公司 重庆润江 指 重庆润江基础设施投资有限公司 深国投 指 华润深国投信托有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报证券时报和巨潮资讯网和巨潮资讯网（）为本公司选定的为本公司选定的信息披露媒体信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准息为准，敬敬请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 2014 年年

6、度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 深信泰丰 股票代码 000034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深信泰丰 公司的外文名称（如有） Shenzhen Shenxin Taifeng Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shenxin Taifeng 公司的法定代表人 晏群 注册地址 广东省深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号楼社区服务中心三楼 301 房及 303 房 注册地址的邮政编码 518101 办公地址 广东省深圳市宝安区宝城 6