景谷林业：2024年度监事会工作报告.pdf

1、云南景谷林业股份有限公司云南景谷林业股份有限公司20242024 年度监事会工作报告年度监事会工作报告2024 年度，公司监事会严格按照证券法 公司法等有关法律、法规及云南景谷林业股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法经营情况及公司董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：一、监事会的工作情况一、监事会的工作情况2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议 25 项议案，主要对公司定期报告、财务决算、计提资产

2、减值、利润分配方案、内控报告、向特定对象增发 A股股票、公司治理制度修订等事项进行了监督、检查和审议，具体情况如下：1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了 9项议案：（1）2023 年度监事会工作报告；（2）2023 年度财务决算报告；（3）2023 年年度报告及摘要；（4）关于 2023 年度利润分配的预案；（5）2023年度内部控制评价报告；（6）关于 2024 年度公司监事薪酬的议案；（7）监事会对的意见；（8）关于计提资产减值准备的议案；（9）2024 年第一季度报告。2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会 2024 年第一

3、次临时会议，审议通过了10项议案：（1）关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案；（2）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；（3）关于公司的议案；（4）关于公司的议案；（5）关于公司的议案；（6）关于公司与周大福投资有限公司签署的议案；（7）关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案；（8）关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；（9）关于公司的议案；（10）关于设立本次向特定对象发行A 股股票募集资金专用账户的议案。3、公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了

4、2 项议案：（1）关于购买董监高责任险的议案；（2）关于修订的议案。4、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了 2项议案：（1）2024 年半年度报告及摘要；（2）关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案。5、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了2024 年第三季度报告。6、公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。二、监事会对公司二、监事会对公司 20242024 年度有关事项的监督检查情况年度有关事项的监督检查情况公司监事会对

5、公司的依法运作、财务情况、向特定对象增发 A 股股票、对外担保及关联方资金占用、关联交易、内部控制等方面进行全面监督检查：1 1、依法运作、依法运作监事会依照有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为 2024 年公司能够严格按照有关法律、法规及各项管理制度规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事、总经理及高级管理人员履行职务时能勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及广大投资者利益的行为。2 2、向特定对象增发、向特定对象增发

6、A A 股股票股股票报告期内，公司推进了向特定对象发行 A 股股票的计划，考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，截至本报告披露日，公司终止了本事项。监事会认为，本次发行相关事项履行了法定程序，程序合法、有效，不存在侵害公司及股东利益的情况。3 3、财务情况、财务情况监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务状况、财务管理、经营成果进行了审阅和监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。监事会审核意见：公司财务会计内控制度健全，财务报告客观、全面、真实、准确；公司年度经营业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普