宏柏新材：江西宏柏新材料股份有限公司2022年度社会责任报告.PDF

1、 江西宏柏新材料股份有限公司2021年度社会责任报告 1 2022022 2 江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告 3 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，2022年，在面对俄乌战争、市场经济竞争压力等新形势下，为更好的回顾、总结公司2022年自身发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。本报告根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作关于社会责任的相关要求，并结合公司实际履行社会责任

2、的具体情况编写而成。2022年1月1日至12月31日 本报告范围为公司以及下属分公司、子公司 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。2023年3月15日 江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告 5 江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，为江西省专精特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。公司注册资本4.36亿元，总部坐落于千年瓷都景德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千

3、多人，公司在香港、澳门、东莞、上海、九江、哈尔滨分别设有子公司及分公司。2022年，在面对国际俄乌战争、全球经济波动和市场竞争压力等新状况的变化下，公司积极应对宏观经济环境不良状况，采取各项有力措施保障公司生产经营的稳定。公司经营管理层紧紧围绕公司年度经营目标，立足主营业务，加快建设第二套5万吨三氯氢硅及下游功能性硅烷配套产能，进一步丰富新产品，提升现有产品产能利用率，产品订单量价同比均有所提升；同时，继续拓展绿色循环产业链，充分发挥全产业链和循环经济优势，强化内部管理和成本管控，降低综合成本，增强公司核心竞争力，实现了营业收入和净利润的双增长。2022年11月，公司复评通过含硫硅烷“制造业单

4、项冠军示范企业”，获得“赣出精品”证书、国家知识产权优势企业、江西品牌会员单位等一系列奖项和荣誉,获得了社会各界的支持与认可。江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告 5 截至2022年12月31日，公司拥有全资子（孙）公司7个，公司内设董事会办公室、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、安环部、企划部、综合管理部、总经理办公室、采购部、审计部等职能部门，有效提高了公司决策与经营管理水平。公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则（2018年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作（2022年修订）等相关法律法规以及公司章程的有关规定，并结合公司经营管理的需要和实际

5、情况，持续完善法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，严格按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2022年公司共召开8次董事会会议，提交董事会审议议案共计57项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，战略委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议4次。董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会

6、、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员。江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告 5 公司董事会各专业委员会严格按照各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司严格按照公司法公司章程和董事会议事规则规定规范运作和科学决策，公司董事会的召集、召开程序符合公司董事会议事规则独立董事工作制度的相关要求，公司董事忠实、勤勉地履行职责，依法行使权利并履行义务，切实维护公司全体股东的利益。2022年公司共召开8次监事会会议，提交监事会审议议案共计28项。监事会是公司的监督机构，