国机精工：2021年社会责任报告.PDF

1、2 2021021 年度社会责任报告年度社会责任报告 前言前言 国机精工股份有限公司秉承“合力同行、创新共赢”的价值观，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待、尊重和维护其他相关利益者的合法权益，努力推进环境保护，积极参与脱贫攻坚及相关社会公益事业，以自身发展推动行业和地方经济发展，促进公司与全社会的和谐、健康、可持续发展。本报告依据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、中国企业社会责任报告编写指南编制，是公司第八次对外公布的社会责任报告。本报告以 2021 年度为重点，真实、客观反映公司履行社会责任信息，从股东权益与债权人权益保护，职工权益保护，供应商、客户和消费者权益保护，环境保护

2、与可持续发展，公共关系和社会公益事业五个方面全面阐释公司对社会责任的认知与践行。希望本报告能起到与社会各界充分沟通交流的桥梁作用，促进利益相关方对本公司的深入了解。同时，公司虚心接受社会公众的监督，不断改进，以期更好。第一章第一章 公司概况公司概况 国机精工是由洛阳轴研科技股份有限公司与国机精工有限公司重组而成的股份制企业，原名称为“洛阳轴研科技股份有限公司”，2020 年更名为“国机精工股份有限公司”，公司主营业务涵盖轴承行业、工磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等，产品广泛应用于航空航天、舰船兵器、汽车与轨道交通、芯片产业、新能源、机床工具、石油化工、医疗器械、制冷

3、等各个领域。近年来，公司以结构调整转型升级为主线，深化整合内外部资源，完善产业链，提升价值链，发挥协同效应，促进企业整体发展。第二章第二章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 公司自上市以来，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，规范运作，努力提升整体运营能力和经营业绩；严格按照信息披露规则履行披露义务，确保所有投资者能公平、准确、及时地掌握公司信息；建立长期分红政策，积极回报股东；实行稳健的财务政策，保障债权人的权益。一、“三会”运作规范，治理结构不断完善一、“三会”运作规范，治理结构不断完善 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开程序和职责履行均合法有效。股东大会采用网络投票

4、形式便利所有股东特别是中小股东充分行使权利参与公司治理。同时，需要独立董事及中介服务机构出具事前认可意见、独立意见及核查意见的事项，独立董事及中介服务机构尽职履行义务，有效维护了中小股东的利益。2021 年，公司召开会议情况如下：会议性质会议性质 次数次数 议案数议案数 董事会 9 60 监事会 6 19 股东大会 4 17 公司自 2005 年上市以来，严格按照公司法 证券法上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度。形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的决策、监督和执行的治理结构，建立了以公司章程为核心，以股东大会议事规

5、则 董事会议事规则 监事会议事规则等为主线的治理制度体系。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，未有需限期整改事项，未有董、监、高违规买卖公司股票情况。与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。二、做好信息披露工作，保护投资者利益二、做好信息披露工作，保护投资者利益 公司按照有关法律法规及公司信息披露管理制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司对外披露公告及相关文件 138 份，其中公告 81 份。遵循信

6、息披露规则，通过网络、电话等平台积极与投资者沟通，认真解答投资者的提问。热情接待机构和个人投资者来访，做好会议记录并及时在信息平台发布。三、努力改善经营业绩，积极回报投资者三、努力改善经营业绩，积极回报投资者 报告期内，公司采取各项措施，努力提升经营业绩。公司综合考虑盈利能力、经营发展规划、资金需求、外部融资环境以及股东回报等因素，根据证监会和河南证监局相关文件的要求，依照 未来三年（2021-2023 年）股东回报规划，确定科学合理的分配方案。2020 年度，以当年归属于母公司所有者的净利润 37.89%分红，2021 年度，拟以当年归属于母公司所有者的净利润 41.99%分红，回报投资者。