天山股份：2019年年度报告.PDF

1、新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司 二一二一九九年年度报告年年度报告 二二年三月 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .11第五节第五节 重要事项重要事项 .25第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .52第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .59第八节第

2、八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .60第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .61第十节第十节 公司治理公司治理 .68第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .73第十二节第十二节 财务报告财务报告 .74第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .202新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下

3、列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾超 董事 出差 赵新军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,048,722,959 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及本年度报告涉及未来计划

4、等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中九、公司未来发展的展望部分，描述了中九、公司未来发展的展望部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更后

5、的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有）XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TSC 公司的法定代表人 赵新军 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编码 830039 办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http:/www.sinoma- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 乌鲁木齐市河

6、北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话 0991-6686790 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室 新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有