定期报告-联迪信息：2019年_年度报告.pdf

1、南京联迪信息系统股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2021-023 证券代码:839790 证券简称：联迪信息 主办券商：东兴证券 2019 年度报告 联迪信息 NEEQ:839790 南京联迪信息系统股份有限公司（Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd.）南京联迪信息系统股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 19 日，公司完成 2018 年年度权益分派，公司以权益分派股权登记日的总股本 63,307,020 为基数，以未分配利润每 10 股派现 2.00 元（含税），共计派现12,

2、661,404.00 元。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 2 月 11 日，公司决议并签署协议，共同出资设立“南京环境区块链研究院”，其运营主体为“南京盛滨环境研究院有限公司”；其中，我公司将出资 500,000.00 元、股权占比 5%。（公告编号：2019-001）2019 年 3 月 29 日，公司通过决议：同意公司全资子公司株式会社 Leading Soft（简称：LDJP）增资扩股，同意新投资者入股，并放弃优先认购权；LDJP 将注册资本由 5,000.00万日元增至 5,882.00 万日元并引入新投资者。（公告编号：2019-008）2019 年 6 月 3

3、日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过“沈荣明、金拥军、高宁、梁宇峰、汤晓东”为公司董事的提名、第一届监事会第八次会议审议并通过“周吉、高云”为公司监事的提名、公司 2019 年第一次职工代表大会选举“巢丽娟”女士担任公司第二届监事会职工代表监事；2019 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议并通过了公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举和任命。2019 年 7 月 11 日，公司住所变更至“南京市雨花台区凤展路 32 号 1 幢北 1 层-4 层、503 室、504 室”，并取得南京市市场监督管理局换发的“营业执照”。2019 年，公司及控股

4、子公司新增软件著作权 6 项，新登记软件产品 4 项，新申报发明专利 3 项并获受理，公司研发创新能力持续增强。2019 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过公司选举董事、独立董事、首次公开发行（A 股)股票及制订修订相关治理制度等议案；2019 年 12 月 19 日，公司发布“关于公司首次公开发行股票并上市辅导备案受理的提示性公告”（公告编号：2019-036）；2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议并通过上述议案。南京联迪信息系统股份有限公司 2019 年年度报告 3 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完

5、成。创新共赢 筑梦未来 尊敬的投资者：2019年公司稳扎稳打、克服困难、迎难而上，共同努力提升业绩。这一年，公司面对复杂、困难的经营环境及条件，创新求变、谋划成长。这一年，公司继续发扬“用心奉献、品德服务”的企业精神，努力创收增利，与关心公司发展的每一位投资者、客户和合作伙伴一起携手同行、创新共赢、筑梦未来。这一年，根据中汇会计师事务所出具的审计报告：公司全年实现营业收入24,839.36万元，实现净利润4,785.61万元。这一年公司面向市场、强练自身，继续以市场需求和业务发展为先导，经营管理再上新台阶。公司以多年从业的经验和丰富的行业研究能力，研判趋势，把握需求，依托自身雄厚的技术实力、服

6、务能力和丰富的行业经验，勤奋耕耘，努力提升研发创新能力，拓展软件开发的方法与流程，提升整体解决方案实施的能力，持续为国内外客户创造价值。公司致力于成为国际一流的以软件产品服务为基础的互联网应用提供商，未来将继续秉承“开源创新、务实勤耕、厚德坚韧、精益求精”的核心价值观，在经营管理中不断激发活力、提高学习力、提升执行力，不断提升研发能力和服务能力，进一步拓展业务领域，适时扩展新的业务，实现公司稳健、长远的可持续发展，塑造优良的品牌形象，实现顾客、股东、员工、社会各个方面的和谐发展、多方共赢！董事长：沈荣明 2020年4月20日 南京联迪信息系统股份有限公司 2019 年年度报告 4 目 录 第一