陕鼓动力：西安陕鼓动力股份有限公司2023年年度报告全文.PDF

1、公司代码：601369 公司简称：陕鼓动力 西安陕鼓动力股份有限公司西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事 宁旻 公务 冯根福 董事 刘金平 公务 陈党民 三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李宏安李宏安、主管会计工作负责人主管会计工作负责人赵甲文赵甲文及及 会计机构负责人（会计主管人会计机构负责人（会计主管人员）员）李根柱李根柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或

3、公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,020,280,603.15元，母公司实现净利润864,262,361.86元，按照母公司当年净利润10%提取法定盈余公积后实际累计可供分配的利润为2,643,925,246.93元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.9元(含税)。截至2024年4月16日公司总股本1,725,929,033股，以此计算，合计拟向全体股东派发现金股利673,112,322.87元（含税）。如在年报披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

4、动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

5、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述生产经营活动可能面临的具体风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中有关公司可能面对的风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度报告 3/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事

6、项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 备查文件目录 载有董事长签名的2023年年度报告文本 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度报告 4/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 陕鼓动力、本公司、公司 指 西安陕鼓动力股份有