科美诊断：科美诊断技术股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1 公司代码：688468 公司简称：科美诊断 科美诊断技术股份有限公司科美诊断技术股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公本公司司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大

2、风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李临李临、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄燕玲黄燕玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李进李进声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告

3、中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第三次会议审议，公司2022年度利润分配方案拟定如下：以2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税），预计派发现金红利总额为139,147,000元（含税），占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的91.17%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述方案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要

4、事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其

5、他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.61 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.103 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.103 第十节第十节 财务报告财务报告.104 备查文件目录 载有公司法定负责人、主管会计工

6、作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本 经公司负责人签名和公司盖章的公司2022年年度报告文本原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 科美诊断、公司 指 科美诊断技术股份有限公司 科美博阳 指 科美博阳诊断技术（上海）有限公司（曾用名：博阳生物科技（上海）有限公司）索昕生物 指 上海索昕生物科技有限公司 苏州科美 指 科美诊断技术（苏州）有限公司 宁波英维力