科华控股：科华控股股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/203 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 2022 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈洪民陈洪民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱海东朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东朱海东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙

3、）审计，公司2022年归属于上市公司股东净利润为人民币19,526,998.41元，加上年初未分配利润336,840,916.28元，2022年末合并未分配利润352,292,826.69元。2022年末母公司未分配利润为365,284,433.44元,根据上海证券交易所的相关规则，可供分配利润按照母公司报表口径为基础，2022年度可供股东分配的利润确定为不超过365,284,433.44元。公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六

4、、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实

5、性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/203 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“六 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/203 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.30 第五节 环境与社会责任.49 第六节 重要事项.54 第七节 股份变动及股东情况.64 第八节 优先股相关情况.69 第九节 债券相关情况.70 第十节 财务报告.

6、71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 科华控股、公司、本公司 指 科华控股股份有限公司 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司，系科华控股的全资子公司 科华德国 指 LYKH GmbH，系科华控股之全资子公司 科华美国 指 LYKH LLC，系科华控股之全资子公司 科华苏州