国睿科技：国睿科技股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/202 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司国睿科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大

2、华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李浪平李浪平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱铭朱铭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王志权王志权声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分

3、配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本1,241,857,840 股，以此计算合计拟派发现金红利 180,069,386.80 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 30.05%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险详见本报告第三节第六条第（四）款“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治

5、理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.566 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.566 第十节第十节 财务报告财务报告.577 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露过的公告原稿。2023 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告

6、书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司 十四所 指 中国电子科技集团公司第十四研究所 电科国睿 指 中电国睿集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司 国睿防务 指 南京国睿防务系统有限公司 国睿信维 指 南京国睿信维软件有限公司 国睿兆伏 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司 国睿微波器件 指 南京国睿微波器件有限公司 睿行数智 指 南京睿行数智地铁有限公司 电科投资 指 中电科投资控股有限公司 财务公司 指 中国电子科技财务有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标