凯众股份：凯众股份2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/202 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司上海凯众材料科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建刚杨建刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾玮玮顾玮玮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡朱晨怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务

3、所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字（2023）第04887号审计报告。截止2022年12月31日，公司账面未分配利润78,046,634.84元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，每10股以资本公积金转增3股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额及转增股本根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等

4、前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内

5、容。2022 年年度报告 3/202 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，拟用自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币6,000.00 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。2021 年 10 月26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划。截至 2022 年 9 月 12 日，公司

6、本次回购期限已届满，实际回购公司股份 2,610,020 股，占公司总股本的 2.49%，回购最高价格约为人民币 17.88 元/股，回购最低价格为人民币 14.73 元/股，使用资金总额约为人民币 4,421 万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于 2022 年 10 月25 日召开第四届董事会第二次会议、于 2022 年 11 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请股东大会授权董