临时公告-华景能源：股票定向发行说明书.PDF

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1、江苏华景智慧能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-021 江苏华景智慧能源股份有限公司江苏华景智慧能源股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：射阳县县城解放路北侧、残联东侧射阳县县城解放路北侧、残联东侧 主办券商主办券商 山西证券山西证券 （太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）2025 年年 11 月月 6 日日 江苏华景智慧能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-021 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发

2、行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断

3、或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。江苏华景智慧能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-021 3 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金

4、用于购买资产的情况.20 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.20 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.22 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.23 七、七、中介机构信息中介机构信息.25 八、八、有关声明有关声明.27 九、九、备查文件备查文件.32 江苏华景智慧能源股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-021 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 华景能源、公司、发行人 指 江苏华景智慧能源股份有限公司 国投集团、发行对象 指 射阳国有资产投资集团

5、有限公司，系华景能源控股股东，本次定向发行的发行对象 股东会 指 江苏华景智慧能源股份有限公司股东会 董事会 指 江苏华景智慧能源股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华景智慧能源股份有限公司监事会 雄鑫资产 指 雄鑫资产管理（上海）有限公司，系华景能源股东 易电通微网 指 江苏易电通能源微网有限公司，系华景能源股东 宜兴成发 指 宜兴成发新能源有限公司，系华景能源全资子公司 高邮风光 指 高邮风光新能源有限公司，系华景能源全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系

6、统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 公司章程 指 江苏华景智慧能源股份有限公司章程 募集资金管理制度 指 江苏华景智慧能源股份有限公司募集资金管理制度 本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 江苏华景智慧能源股份有限公司本次通过定向发行股票的方式，向发行对象射阳国有资产投资集团有限公司发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券、主办券商 指 山西证券