临时公告-富友昌：股票定向发行说明书.PDF

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1、深圳市富友昌科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 深圳市富友昌科技股份有限公司深圳市富友昌科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：深圳市南山区南头街道智恒产业园深圳市南山区南头街道智恒产业园 4 4 栋栋 4 40101 主办券商主办券商 国融证券国融证券 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 20252025 年年 1111 月月 5 5 日日 深圳市富友昌科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定本公司及控股股东、实际控制人、全体董

2、事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。性、完整性承担相应的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。明书中财务会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票

3、的价值或投资者的收益发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳市富友昌科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.13 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.22 四、本

4、次定向发行对申请人的影响.22 五、本次发行相关协议的内容摘要.24 六、中介机构信息.28 七、有关声明.30 八、备查文件.35 深圳市富友昌科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、富友昌、发行人 指 深圳市富友昌科技股份有限公司 本次定向发行 指 深圳市富友昌科技股份有限公司本次通过定向发行，向认购对象发行股票募集资金的行为 发行对象、认购人 指 江德芳、成海丰 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业

5、股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 深圳市富友昌科技股份有限公司章程 定向发行说明书 指 深圳市富友昌科技股份有限公 2025 年第一次股票定向发行说明书 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东会 指 深圳市富友昌科技股份有限公司股东会 董事会 指 深圳市富

6、友昌科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富友昌科技股份有限公司监事会 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商 律师事务所 指 上海国仕律师事务所 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市富友昌科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-019 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 深圳市富友昌科技股份有限公司 证券简称证券简称 富友昌 证券代码证券代码 834375 所属层次所属层次 基础层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业