临时公告-莹帆科技：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

《临时公告-莹帆科技：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临时公告-莹帆科技：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF（40页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、重庆莹帆科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-017 1-1-1 重庆莹帆科技股份有限公司重庆莹帆科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：重庆市璧山区青杠街道新立路重庆市璧山区青杠街道新立路 51 号号 1 号厂号厂房、房、2 号厂房、号厂房、3 号厂房、号厂房、4 号厂房号厂房 主办券商主办券商 申万宏源承销保荐申万宏源承销保荐 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）20252025 年年 1010 月月 3030 日日 重庆莹帆科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿

2、）公告编号：2025-017 1-1-2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业

3、股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。重庆莹帆科技股份有限公司股票定向发行

4、说明书（修订稿）公告编号：2025-017 1-1-3 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.16 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.27 四、本次定向发行对申请人的影响.27 五、其他重要事项（如有）.29 六、本次发行相关协议的内容摘要.30 七、中介机构信息.32 八、有关声明.34 九、备查文件.40 重庆莹帆科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-017 1-1-4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、莹帆科技 指 重庆莹帆科技股份有限公司 重庆博瀚达 指 重庆博瀚

5、达企业管理中心（有限合伙）重庆博浩达 指 重庆博浩达企业管理中心（有限合伙）昆山莹帆 指 昆山莹帆精密五金有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管指引第 6 号 指 非上市公众公司监管指引第 6 号股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 股票定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务

6、指南 定向发行说明书、本定向发行说明书 指 重庆莹帆科技股份有限公司股票定向发行说明书 本次股票发行、本次发行、本次定向发行 指 重庆莹帆科技股份有限公司2025年股票定向发行 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 审计机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 股东会/股东大会 指 重庆莹帆科技股份有限公司股东会/股东大会 董事会 指 重庆莹帆科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆莹帆科技