临时公告-驭腾能环：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

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1、陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 1 陕西驭腾能源环保科技股份有限公陕西驭腾能源环保科技股份有限公司司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿修订稿）住所住所：陕西省西安市经济技术开发区文景路一方陕西省西安市经济技术开发区文景路一方中港国际中港国际 B B 座座 6 6 层层 604604 室室 主办券商主办券商 西部证券西部证券 （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）20252025 年年 1010 月月 3030 日日陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036

2、2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定

3、向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：20

4、25-036 3 目录目录 一、基本信息.5 二、发行计划.15 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.24 四、本次定向发行对申请人的影响.24 五、本次发行相关协议的内容摘要.26 六、中介机构信息.27 七、有关声明.29 八、备查文件.34 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、驭腾能环 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 驭腾集团 指 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司 全国股转系统 指 全国中小

5、企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东会 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股东会 董事会 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司监事会 本说明书、定向发行说明书 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司定向发行说明书 现有股东 指 截至审议本次定向发行的临时股东会股权登记日驭腾能环在册股东 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 国浩律师(西安)事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 公司章程 指 陕西驭

6、腾能源环保科技股份有限公司章程 股票定向发行认购合同 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行认购合同 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 股票定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 注：除特别说明外，本说明书所有数值保留 2 位小数；若出现各分项值之和与合计数尾数 不符的情况，均为四舍五入造成。陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）公告编号：2025-036 5 一、一、基本基本信息信息