临时公告-戈尔德：股票定向发行说明书.PDF

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1、浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-032 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：浙江省瑞安市南滨街道江南大道浙江省瑞安市南滨街道江南大道 333333 号号 主办券商主办券商 国泰海通国泰海通 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）20252025 年年 1010 月月 2929 日日 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-032 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全

2、体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司

3、股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-032 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计划发行计划.12 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况

4、/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.21 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.21 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.24 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.25 七、七、中介机构信息中介机构信息.30 八、八、有关声明有关声明.32 九、九、备查文件备查文件.37 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-032 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 戈尔德、公司、本公司、挂牌公司、发行人 指 浙江戈尔德智能悬架股份有

5、限公司 本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司本次通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 实际控制人 指 陈万成、李多好、陈万里 戈尔德集团 指 戈尔德集团有限公司，系戈尔德控股股东 小米智造 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），系戈尔德股东 股东会、公司股东会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股东会 董事会、公司董事会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司章程 募集资金管理制度 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司募集资金管

6、理制度 股份认购协议 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司定向发行股份认购协议 股份转让协议 指 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司股份转让协议 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 国泰海通、主办券商 指 国泰海通证券股份有限公司 国枫律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所 立信会计师、会计师