广州市宁基装饰实业股份有限公司招股说明书（360页）.PDF

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1、 广广广广州州州州市市市市宁宁宁宁基基基基装装装装饰饰饰饰实实实实业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Guangzhou Ningji Industry Co., Ltd. （广州市增城市新塘镇宁西工业园）（广州市增城市新塘镇宁西工业园） 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （地址：北京市东城区建国门内大街（地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心号民生金融中心A座座16-18层层）广州市宁基装饰实业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发发 行行 概概 况

2、况 发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股(A股) 发行股数：发行股数： 拟发行1,350万股，占发行后总股本的比例为25.23% 每股面值：每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格： 86元 预计发行日期：预计发行日期： 2011年3月30日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本： 5,350万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺： 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 江淦钧 柯建生 作为本公司控股股东及实际控制人，自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日

3、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。 其在担任公司董事或高管职务期间，将及时向公司申报所持有公司的股份及其变动情况，除遵守前款股份锁定承诺外，另在任职期间内每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不会转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。 5%以上的法人股股东 SOHA LIMITED 公司股东 SOHA LIMITED 承诺： 自公司首次公开发行的股票并在证券交易所上市之日起三十六个

4、月内，不转让或者委托他人管理SOHA 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购 SOHA 所持有的该部分股份。 保荐人保荐人(主承销商主承销商): 民生证券有限责任公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2011年3月28日 广州市宁基装饰实业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部

5、门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 广州市宁基装饰实业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”章节全部内容，并特别关注下列提示： 一、发行前滚存利润的分配政策一、发行前滚存利润的分配政策 根据本公司2010

6、年5月16日召开的2010年第四次临时股东大会会议决议，若本公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共同享有。 二、本公司提醒投资者特别注意“风险因素”中的下列风二、本公司提醒投资者特别注意“风险因素”中的下列风险：险： （一）市场竞争加剧的风险（一）市场竞争加剧的风险 我国定制衣柜行业从起步计算不到 10 年的历史，行业刚刚从初创期进入成长期。根据中国人造板杂志的调查，2009 年，国内定制衣柜的市场容量在70-80 亿元左右 （以企业生产产值计算） ， 但在未来 5 年之内， 有望达到 200 亿元，预计未来五年，定制衣