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1、 1公司公司公司公司 2011201120112011 年社会责任报告年社会责任报告年社会责任报告年社会责任报告 一一一一、公司概况公司概况公司概况公司概况 1、基本情况基本情况基本情况基本情况 华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“华电国际”）成立于 1994 年 6 月 28 日，主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。1999 年 6 月 30 日，公司 14.31 亿股 H 股在香港联合交易所上市，2005 年 2 月 3 日，作为中国证券市场询价发行第一股，公司 7.65 亿 A 股在上海证券交易所上市，2009 年 12 月 1 日，公司非公开发行 7.5 亿股

2、A 股。目前，公司总股本为 67.71 亿股，其中中国华电集团公司持股比例为 47.21%，其他 A 股股东持有比例为 32.92%，其他 H 股股东持股比例为 19.87%。截至 2011 年底，公司资产总额达到 1,490.23 亿元。公司致力于建设具有较强相对竞争力的综合性能源公司，公司服务区域主要分布在山东、四川、宁夏、安徽、河南、河北、浙江、广东、内蒙古、山西等省区，截至本报告日，控股发电装机容量 2,981.8 万千瓦，拥有的煤炭资源储量约 20 亿吨。公司愿景是“能源巨子、行业先锋、国际一流”，公司价值观是“尽责、诚信、创新、和谐”，公司使命是“提供可靠、清洁、经济之能源，输出发

3、展、进步、文明之动力，实现报效祖国、回报股东、成就员工之宏愿”。公司以产业报国为己任，以实现经济、社会和环境综合效益最大化为目标，维护股东利益，保护员工、消费者以及其他利益相关者的权益，推进环境友好、资源节约的能源供应，积极参与社会公益，以企业发展带动地方经济振兴，切实履行企业的社会责任。2、公司治理和内部控制公司治理和内部控制公司治理和内部控制公司治理和内部控制 公司一贯重视规范运作，按照境内外有关法律法规和监管规定，持续完善公司法人治理结构，推进管理创新，提升公司价值，努力实现公司成长与股东利益的协调发展。公司建立健全包括股东大会、董事会、监事会在内的决策、执行和监督机构，及有关生产经营和

4、财务控制等管理机构，较早地建立了独立董事制度，建立了董事会专门委员会以辅助董事会工作，建立健全公司治理制度体系，公司决策层、执行层、监督层权责明确、有效制衡。公司内部建立有畅通的沟通渠道，确保了董事会及其专门委员会、监事会充分有效地与公司经理层、外部审计师和内部审计机构进行沟通。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司依据内部制度自主决策、生产经营、物资采购和产品销售，均独立于控股股东。公司董事会被评为第七届上市公司董事会“金圆桌奖”“优秀董事会”，公司总经理被评为“最佳 CEO”。公司重视内部控制环境建设，根据公司业务范围、经营状况制订了涵盖公司基本制度、业务流程制度和

5、操作规范的较为健全的内部控制制度，采取有效控制活动以确保企业的有序经营。内部控制制度包括投资活动决策、控制、评价管理制度，资金管理、预算管理、成本控制、物资采购等经营活动各种规章制度，公司管理人员工作和报告的程序、步骤和方法，运营管理发电机组的制度。公司建立了内部控制自我评价体系，并应用评价方法定期对公司的战略、财务、运营、合规等方面进行持续评价和监控，以确保内部控制制度和控制活动的 2有效执行。公司董事会通过内部控制评价报告和企业管治报告对公司内部控制进行评价。公司通过规范透明的信息披露确保股东及时获得必要的信息，及时披露定期报告和有关对公司生产经营可能产生重大影响的信息，履行严格的信息披露

6、保密机制，做好主动信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。分别通过定期报告和临时报告的持续改进、投资者关系活动以及公司网站等就公司有关情况和投资者进行交流，及时、客观地向投资者披露公司最新动态，2011 年度，公司累计发布境内外公告 82 个，保证投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。公司坚持积极、负责的投资者关系，通过路演、接待投资者调研、参加大型投资者会议以及日常的沟通，客观、真实、规范地将公司的情况向资本市场传递，积极吸收来自资本市场的信息。公司入围上海证券交易所上市公司 2011 年度信息披露奖前 20 名并获得信息披露奖提名奖。二二二二、经济发展绩效经济发展绩效经济发