漳州片仔癀药业股份有限公司2014年度履行社会责任的报告（12页）.PDF

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1、1 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 20142014 年度履行社会责任的报告年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）是一家以传统中成药制造为主业的大型国有控股公司，是漳州市九龙江集团有限公司的核心企业之一，具有直接进出口经营权，其主要产品片仔癀以“配方独特、选料上乘、工艺精湛

2、、疗效显著”而享誉海内外。公司于 2003 年 6 月在上海证券交所挂牌上市，截止 2014 年 12 月 31 日，注册资本为 160,884,589.00 元，股票简称“片仔癀”，股票代码为“600436”。公司独家生产的宫廷秘方、国家级非物质文化遗产、国家一级中药保护品种片仔癀以独特的消炎、解毒、镇痛等显著疗效及保护健康的功能而深受广大消费者的信赖，被誉为“国宝名药”，并大量出口港澳台、新加坡、日本、韩国、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、印度、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等国家和地区，连续十几年位居中国中成药单项创汇首位，享誉斐然。片仔癀在治疗肝炎、肿瘤及促进外科手术刀口愈合、镇痛、消除

3、无名中毒等领域的独特疗效使这一具有四百多年历史的传统名贵中成药更加熠熠生辉。片仔癀药业始终秉承“弘扬中药文化，发展百年企业，追求卓越品质，造福人类健康”的企业使命，凭借稳健的经营风格和低风险的运营策略，实现了持续、稳定、健康的良性发展，不仅取得良好的经济效益，为股东创造利润回报，还积极承担社会责任，取得了良好的社会效益。现将公司在有关社会责任方面所作的工作报告如下：一、一、股东及债权人权益保护股东及债权人权益保护 （一）（一）稳健经营、做强企业、持续发展稳健经营、做强企业、持续发展 公司经营业绩保持增长，财务状况稳健扎实，2014 年度公司主营业务收入145,386.98 万元，同比增长 4.

4、16%，净利润 43,789.07 万元，同比增长 1.58%。在夯实片仔癀核心产品销售市场的同时，提出大力发展大健康产业的战略，推进2 化妆品、日化品和保健食品、功能饮料同步发展，同时增强互联网思维，推进电子商务和新商业模式发展，加快培育新增长点。（二）加强公司治理，促进规范运作（二）加强公司治理，促进规范运作 公司严格按照对上市公司要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股票上市以来，公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则、上市公司治理准则等法律、法规及企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引等相关规定，在中国证监会、上海证券交易所的监督管理下，建立了完善的公司制度，不断完善

5、公司规范治理。形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司将持续学习、严格执行有关法律和规章制度，强化公司治理，进一步健全公司法人治理结构，不断增强和完善内部控制，提高规范运作水平，建立公司治理的长效机制。（三）严格履行信息披露义务，做好投资者关系，充分维护股东权益（三）严格履行信息披露义务，做好投资者关系，充分维护股东权益 作为公众瞩目的医药制造业上市公司，公司一直认真履行信息披露义务，坚持信息披露的及时、准确、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。根据中国证券监督管理委员会上市

6、公司与投资者关系工作指引、上海证券交易所股票上市规则等规章制度的要求，公司严格履行信息披露义务，同时公司建立、健全严格的信息保密机制，未发生泄露事件或内幕交易行为，未发生因信息披露问题被交易所实施通报批评、谴责等惩戒措施。此外，公司非常注重与投资者沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制，注重加强与投资者的双向沟通。通过与投资者的良性互动，提高了公司的透明度、诚信度，树立了良好的资本市场形象。公司将继续严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全各项制度，确保公司价值最大化和股东利益最大化。公司荣获“2014 年最受投资者尊重的上市公司”100 强。（四）持续