漳州片仔癀药业股份有限公司2008年年度报告（100页）.PDF

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1、 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 600436600436600436600436 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 二二二二 OOOOOOOO 九年三月二十五日九年三月二十五日九年三月二十五日九年三月二十五日 漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年年度报告 1 目录目录目录目录 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 . 2 2 2 2 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 . 2 2 2 2 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计

2、数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：. 3 3 3 3 四四四四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 4 4 4 4 五五五五、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员. 7 7 7 7 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 . 9 9 9 9 七七七七、股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介. 11111111 八八八八、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 . 11111111 九九九九、监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告 . 22222

3、222 十十十十、重要事项重要事项重要事项重要事项 . 22222222 十一十一十一十一、财务会计报告财务会计报告财务会计报告财务会计报告 . 22222222 十二十二十二十二、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 . 88888888 漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年年度报告 2一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健光华(北京)会计师事务所有限

4、责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人冯忠铭先生、 主管会计工作负责人庄建珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄亚龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 漳州片仔癀 公司法定英文名称 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.LTD 公司法定英文名称缩写 ZZPZH 公司法定代表人 冯忠铭先生 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈金城 董事会秘书联系地址 福建省漳州市芗城区上街 1号

5、董事会秘书电话 0596-2305239 董事会秘书传真 0596-2300313 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 钟碰辉 证券事务代表联系地址 福建省漳州市芗城区上街 1号 证券事务代表电话 0596-2301955 证券事务代表传真 0596-2300313 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 福建省漳州市上街 公司办公地址 福建省漳州市上街 公司办公地址邮政编码 363000 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年

6、度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 其他有关资料 公司首次注册日期 1999年 12月 28日 公司首次注册地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 350000100024317 税务登记号码 350602705210294 组织机构代码 70521029-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区三环东路 36号环球贸易中心 A座 12层 漳州片仔癀药业股份有限公