漳州片仔癀药业股份有限公司2012年度履行社会责任的报告（12页）.PDF

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1、 漳州片仔癀药业股份有限公司漳州片仔癀药业股份有限公司 20122012 年度履行社会责任的报告年度履行社会责任的报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司” ）是一家以传统中成药制造为主业的大型国有控股公司，是漳州市九龙江建设有限公司的核心企业之一，具有直接出口经营权，其主要产品片仔癀以“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而享誉海内外。公司于 2003 年 6 月在上海证券交所挂牌上市，注册资本为 1.4 亿元，股票简称“片仔癀” ，股票代码为“600436” 。 公司独家生产的宫廷秘方、国家级非物质文化遗产、国家一级中药保护品种片仔癀以独特的消炎、解毒、镇痛等显著疗效及

2、保护健康的功能而深受广大消费者的信赖，被誉为“国宝名药” ，并大量出口港澳台、新加坡、日本、韩国、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、印度、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷等国家和地区，年出口创汇近二千万美元， 并且连续十几年位居中国中成药单项创汇首位， 享誉斐然。 片仔癀在治疗肝炎、肿瘤及促进外科手术刀口愈合、镇痛、消除无名中毒等领域的独特疗效使这一具有四百多年历史的传统名贵中成药更加熠熠生辉。 片仔癀药业始终秉承“传承、保护、弘扬国药明珠，创新、和谐、发展百年企业”的企业使命，始终坚持“弘扬中药文化，追求卓越品质，造福人类健康”的核心价值观，凭借稳健的经营风格和低风险的运营策略，实现了持续、稳定、

3、健康的良性发展，不仅取得良好的经济效益，为股东创造利润回报，还积极承担社会责任，取得了良好的社会效益。现将公司在有关社会责任方面所作的工作报告如下： 一、一、 稳健经营，做强企业，持续增长稳健经营，做强企业，持续增长 （一）（一） 经营业绩稳中有升经营业绩稳中有升 随着公司市场规模继续扩张，业绩持续增长，财务状况稳健扎实, 2012 年度公司主营业务收入 117,115.37 万元，同比增长 14.64% ，净利润 35,058.11 万元，同比增长36.66% 。营业记录再创新高。 （二）（二） 加强公司治加强公司治理，促进规范运作理，促进规范运作 公司严格按照对上市公司要求，不断完善公司法

4、人治理结构，规范公司运作。上市后的十年里，公司严格按照公司法 、 证券法 、 股票交易规则 、 上市公司治理准则等法律、法规及企业内部控制基本规范 、 企业内部控制应用指引等相关规定， 在中国证监会、上海证券交易所的监督管理下，建立了完善的公司制度，不断完善公司规范治理。形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司将持续学习、 严格执行有关法律法规和规章， 强化公司治理， 进一步健全公司法人治理结构，不断增强内部控制制度，提高规范运作水平，建立公司治理的长效机制。 （三）（三） 严格履行信息披露义务，

5、做好投资者关系，充分维护股东权益严格履行信息披露义务，做好投资者关系，充分维护股东权益 作为公众瞩目的医药生产上市公司，公司一直认真履行信息披露义务，坚持信息披露的及时、准确、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。根据中国证券监督管理委员会上市公司与投资者关系工作指引 、上海证券交易所股票上市交易规则等规章制度的要求，公司严格履行信息披露义务，同时公司建立、健全严格的信息保密机制，未发生泄露事件或内幕交易行为，未发生因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。此外，公司非常注重与投资者沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制，注重加强与投资者的双向沟通。通过与投资者的良性互

6、动，提高了公司的透明度、诚信度，树立了良好的资本市场形象。公司将继续严格按照公司法 、证券法等有关法律法规的要求规范运作，针对不足，进一步完善公司治理结构，建立健全各项制度，确保公司价值最大化和股东利益最大化。 （四）（四） 持续回报股东，实现股东利益稳步增长持续回报股东，实现股东利益稳步增长 公司经营管理层以投资者利益最大化为目标，适时分析市场环境，挖掘公司隐藏的价值和潜力，调整公司发展战略，追求卓越的营运表现，让投资者充分分享公司良好的经营成果。 1、公司运作规范公司运作规范 完善了公司治理框架和制度体系建设，保障公司高效、和谐运作，确保公司资产保值增值，效益逐步增长，附表如下： 年度 指