中航黑豹股份有限公司2012年年度报告（130页）.PDF

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1、中航黑豹股份有限公司 2012 年年度报告 中航黑豹股份有限公司中航黑豹股份有限公司 600760600760 20122012 年年度报告年年度报告 中航黑豹股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原

2、因说明 被委托人姓名 董事 孙丽 因公出差 焦裕松 董事 秦少华 因公出差 焦裕松 独立董事 陈良华 因公出差 周其勇 三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王昕琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事经中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，务所 （特殊普通合伙） 审计， 2012 年实现归属于母公司所有者的净利润为年实现归属于母公司所有者的净利润为-36,072,680.07 元，元，2012 年末合并报表未分配利润为年末合并报表未分配利润为-179,968,061.85 元；元；2012 年母公司实现净利润为年母公司实现净利润为-25,843,293.87 元，元，2012 年末母公司未分配利润为年末母公司未分配利润为 -190,789,388.08 元，根据公司法元，根据公司法 、 公、 公司章

4、程有关利润分配的规定，拟定公司司章程有关利润分配的规定，拟定公司 2012 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。增股本。 本预案尚需提交公司本预案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。年年度股东大会审议。 六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在

5、违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中航黑豹股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一第一节节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 33 第八节第八节 公司治理公司治理 . 38 第九节第

6、九节 内部控制内部控制 . 41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 130 中航黑豹股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 中航黑豹股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司因连续两个会计年度经营业绩亏损，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票在本报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理，敬请投资者注意投资风险。