西安飞机国际航空制造股份有限公司2006年年度报告（116页）.PDF

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1、 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2006 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2007 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了公司二六年年度报告。 会议应出席董事九名，出席董事七名，独立董事张志凤女士因故未出席会议，书面委托独立董事刘西林代为出席并行使表决权；董事孟祥凯先生因故未出席会议，书面委托董事杨毅辉先生代为出席并行使表决权。 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完

2、整性无异议。 本公司总经理梁超军先生、主管会计工作副总经理姜忠亮先生、财务部部长罗继德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 目 录 第一部分：公司基本情况简介 - 1 第二部分：会计数据和业务数据摘要 - 3 第三部分：股本变动及股东情况 - 6 第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 11 第五部分：公司治理结构 - 16 第六部分：股东大会情况简介 - 19 第七部分：董事会报告 - 20 第八部分：监事会报告 - 36 第九部分：重要事项 - 37 第十部

3、分：财务报告 - 58 第十一部分：备查文件目录 - 114 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2006 年年度报告 第一部分：公司基本情况简介第一部分：公司基本情况简介 一、公司名称及缩写 一、公司名称及缩写 法定中文名称 西安飞机国际航空制造股份有限公司 法定英文名称 XIAN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION 英文名称缩写 XAIC 二、公司法定代表人二、公司法定代表人：高大成 三、公司董事会秘书及证券事务代表三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝占富 潘 燕 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 电话 （029）8

4、6846638 （029）86846976 传真 （029）86846031 电子信箱 四、公司地址、电子信箱四、公司地址、电子信箱 注册地址 西安市高新路国税大厦六楼 邮政编码 710075 办公地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 邮政编码 710089 电子信箱 五、公司信息披露报纸、登载年度报告的网址、公司年度报告备置地点五、公司信息披露报纸、登载年度报告的网址、公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 西安市高新路国税大厦六楼 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 第1

5、页 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2006 年年度报告 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 西飞国际 股票代码 000768 七、其他有关资料 七、其他有关资料 变更注册登记日期、地点 2005 年 12 月 9 日、陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 6100001005454 税务登记号码 610134294205983 公司聘请的会计师事务所 北京五联方圆会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 15 层 第2页 西安飞机国际航空制

6、造股份有限公司 2006 年年度报告 第二部分：会计数据和业务数据摘要 第二部分：会计数据和业务数据摘要 一、 公司报告期主要财务指标一、 公司报告期主要财务指标 单位：人民币元 项 目 项 目 2006 年度 2006 年度 利润总额 73,095,471.75净利润 63,131,570.78扣除非经常损益后的净利润 52,795,619.31主营业务利润 278,057,102.44其他业务利润 31,114,390.89营业利润 60,995,587.88投资收益 13,980,074.61补贴收入 0.00营业外收支净额 -1,880,190.74经营活动产生的现金流量净额 117,