西安飞机国际航空制造股份有限公司2004年年度报告（98页）.PDF

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1、 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2005 年 3 月 13 日至 14 日召开了第三届董事会第六次会议 会议审议通过公司二四年年度报告 董事盛英海因公出差书面委托董事胡富伦代为出席独立董事方 燕因故未能出席会议书面委托独立董事刘西林代为出席 本公司全体董事对本报告内容的真实性准确性完整性无异议 本公司总经理梁超军先生主管会计工作副总经理姜忠亮先生财务部部长张延魁先生声明保证本年度报告中财务报告的真实完整 本年度报告中

2、的财务报告已经审计 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 目 录 第一部分公司基本情况简介 - 1 第二部分会计数据和业务数据摘要 - 3 第三部分股本变动及股东情况 - 6 第四部分董事监事高级管理人员和员工情况 - 10 第五部分公司治理结构 - 18 第六部分股东大会情况简介 - 21 第七部分董事会报告 - 22 第八部分监事会报告 - 32 第九部分重要事项 - 33 第十部分财务报告 - 41 第十一部分备查文件目录 - 84 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2004 年年度报告 第1页 第一部分第一部分公司基本情况简介公司基本情况简介 一 一公司名称及缩写 公司名称及缩写 法

3、定中文名称 西安飞机国际航空制造股份有限公司 法定英文名称 XIAN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION 英文名称缩写 XAIC 二 二公司法定代表人公司法定代表人高大成 三三公司董事会秘书及证券事务代表公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝占富 潘 燕 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 电话 02986846638 02986846976 传真 02986846031 电子信箱 四四公司地址公司地址电子信箱电子信箱 注册地址 西安市高新路国税大厦六楼 邮政编码 710075 办公地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 邮

4、政编码 710089 电子信箱 五五公司信息披露报纸公司信息披露报纸登载年度报告的网址登载年度报告的网址公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 西安市高新路国税大厦六楼 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2004 年年度报告 第2页 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所股票简称和股票代码 股票简称和股票代码 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 西飞国际 股票代码 000768 七 七其他有关资料 其他有关资料 公司首次注

5、册日期地点 1997 年 6 月 18 日陕西省工商行政管理局 变更注册登记日期地点 2000 年 12 月 20 日陕西省工商行政管理局 变更注册登记日期地点 2004 年 2 月 17 日陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 6100001005454 税务登记号码 610134294205983 公司聘请的会计师事务所 五联联合会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 西安市西高区高新一路 15 号阳光大厦六层 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2004 年年度报告 第3页 第二部分第二部分会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一一公司报告期主要财务指标公司报告期

6、主要财务指标 单位 人民币元 项 目 2004 年度 利润总额 26,540,351.75 净利润 23,047,353.94 扣除非经常损益后的净利润 50,124,555.26 主营业务利润 165,196,654.90 其他业务利润 18,715,440.58 营业利润 63,693,251.07 投资收益 -36,349,970.83 补贴收入 0 营业外收支净额 -802,928.49 经营活动产生的现金流量净额 90,142,202.03 现金及现金等价物净增减额 50,822,625.74 单位人民币元 非经常性损益项目 金 额 备 注 1 委托理财减值准备 -27,228,60