西安航空动力股份有限公司2013年年度报告（140页）.PDF

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1、西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 1 西安航空动力股份有限公司西安航空动力股份有限公司 600893600893 XIAN AEROXIAN AERO- -ENGINE PLCENGINE PLC 20132013 年年度报告年年度报告 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 庞为 工作原因 张民生 董

2、事 王良 工作原因 赵岳 董事 彭建武 工作原因 宁福顺 独立董事 刘志新 工作原因 鲍卉芳 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张民生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司 2013 年度母公司会计报表净利润为 296,091,145.29 元，按公司章程

3、计提 10%法定盈余公积金 29,609,114.53 元，加上年初未分配利润 451,741,620.88 元，减去分配 2012年度股利 88,255,432.12 元，可供股东分配利润的余额为 629,968,219.52 元；公司 2013 年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 329,814,039.97 元， 减计提 10%法定盈余公积金 29,609,114.53 元，加上期初未分配利润 665,482,604.25 元，减去分配 2012 年度股利88,255,432.12 元，可供股东分配利润的余额为 877,432,097.57 元。 考虑到股东的利益和公司的发展潜

4、力，公司拟向全体股东每 10 股派 0.83 元（含税） ，总计 90,434,578.59 元。利润分配额占合并财务报表当年可供分配利润 300,204,925.4 元的30.12%，占当年母公司可供分配利润余额 266,482,030.8 元的 33.94%。 资本公积期初余额 2,389,394,277.97 元， 本期增加 14,554,400.00 元， 本期减少 304,931.01元，期末余额 2,403,643,746.96 元。本年度不送股也不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险， 敬请投资者予以关注， 详见本年度报告第四节“董事

5、会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之第五部分内容。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 28 第六节 股份变动及股东情况 . 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第八节 公司治理 . 49 第九节 内部控制 . 54 第十节 财务会计报告 . 56 第十一节 备查文件目

6、录 . 140 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业发动机 指 中航发动机控股有限公司 中航工业西航 指 西安航空发动机（集团）有限公司 公司、本公司或航空动力 指 西安航空动力股份有限公司 天鼎公司 指 西安航空发动机集团天鼎有限公司 GE 公司 指 通用电气公司 GEAE 指 通用电气发动机集团 RR 指 英国罗尔斯罗伊斯公司 SNECMA 指 法国斯奈克玛公司 PWC 指 普惠加拿大公司 IBSC