国电南瑞科技股份有限公司2012年年度报告（148页）.PDF

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1、 600406 2012 年年年度报告年度报告 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标

2、准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方公司负责人肖世杰、主管会计工作负责人季侃及会计机构负责人（会计主管人员）方飞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。飞龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：增股本预案： 根据“中瑞岳华审字【2013】2286 号” 审计报告书 ，公司 2012 年末母公司累计可供分配利润共计 1,709,262,762.79 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素

3、，公司拟以 2012 年末总股本 1,575,538,287 股为基数，每 10 股送 4 股（每股面值 1.00元）并派发现金红利 2.10 元（含税） ，本次实际分配的利润共计 961,078,355.07 元，剩余未分配利润 748,184,407.72 元，结转以后年度分配。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资

4、金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第八节第八节 公司治理公司治理 .

5、 47 第九节第九节 内部控制内部控制 . 50 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 146 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国电南瑞、公司、本公司、上市公司 指 国电南瑞科技股份有限公司 南瑞集团 指 南京南瑞集团公司，为本公司控股股东 国网电科院 指 国网电力科学研究院，为本公司间接控股股东 国网公司 指 国家电网公司，为本公司最终控股股东 南瑞捷鸿 指 北京南瑞捷鸿科技有限公司，为本公司控股子

6、公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司存在的风险主要有行业政策风险、人才风险、产品技术创新风险、知识产权保护风险，具体风险内容和对策详见本报告第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险”阐述。 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 国电南瑞科技股份有限公司 公司的中文名称简称 国电南瑞 公司的外文名