上海电气集团股份有限公司2008年年度报告（282页）.PDF

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1、 1 上海电气集团股份有限公司 2008 年年度报告 上海电气集团股份有限公司 2008 年年度报告 二九年四月二十四日 二九年四月二十四日 2目录 目录 一、 重要提示 二、 公司基本情况简介 三、 董事长报告 四、 主要财务数据和指标 五、 股本变动及股东情况 六、 董事、监事和高级管理人员 七、 公司治理结构 八、 股东大会情况简介 九、 董事会报告 十、 监事会报告 十一、 重要事项 十二、 财务会计报告 十三、 备查文件目录 3一、重要提示 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

2、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 执行董事 黄迪南 因公出差 执行董事 张素心 因公出差 非执行董事 姚珉芳 因公出差 （三） 安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人董事长徐建国先生、主管会计工作负责人财务总监俞银贵先生、会计机构负责人资产财务部部长王世璋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 4二、公司基本情况简介 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海电气集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海电气 公司法定英文名称：Shan

3、ghai Electric Group Company Limited 公司法定英文名称缩写：Shanghai Electric 2、 公司法定代表人：徐建国 公司授权代表：徐建国、黄迪南 公司备任授权代表：张惠彬、李重光(FCCA,FCPA, ACA,CIA) 公司秘书：李重光(FCCA, FCPA, ACA, CIA) 3、 公司董事会秘书：伏蓉 电话：+86(21)52082266 传真：+86(21)52082103 Email:irshanghai- 联系地址：上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼 4、 公司注册地址：上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼 公司办公地址：上海市兴义

4、路 8 号万都中心 30 楼 邮政编码：200336 公司网址：http:/www.shanghai- 公司电邮：officeshanghai- 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 56、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海电气 公司 A 股代码：601727 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称：上海电气 公司 H 股代码：02727 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2004 年 3 月 1 日 公司首次注册登记地点：中国上海 公司变更注册登记日期：2004 年 10 月 27 日、2005 年 2

5、月 4日、2006 年 9 月 26 日、2007 年 12 月 18 日 公司变更注册登记地点：中国上海 公司法人营业执照注册号：310000000086691 公司税务登记号码：310105759565082 公司组织机构代码：759565082 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址： 北京市东城区长安街1 号东方广场安永大楼 16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址： 香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼 公司聘请的中国法律顾问：国浩律师集团（上海）事务所 6公司聘请

6、的香港及美国法律顾问：富而德律师事务所 公司聘请的日本法律顾问：安德森h毛利h友常律师事务所 股份过户登记处： A 股：中国证券登记结算有限公司上海分公司 H 股：香港中央证券登记有限公司 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 7三、董事长报告 三、董事长报告 致各位股东： 回顾二零零八年，中国先后发生了雨雪冰冻、特大地震等自然灾害，全球范围内则相继发生了原材料价格上涨、美元欧元等外币贬值以及金融海啸，宏观环境的剧烈变化为上海电气集团股份有限公司（ “公司” ）及其子公司（合称“集团” ）在 2008 年度的经营发展带来了诸多挑战。然而，在外部环境