东软集团股份有限公司2011年年度报告（193页）.PDF

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1、东软集团股份有限公司 2011 年度报告 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 股票代码：600718 2 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 目录 目录 一、重要提示一、重要提示.3 二、公司基本情况二、公司基本情况.4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.14 六、公司治理结构六、公司治理结构.21 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.27 八、董事会报告八、董事会报告.28 九、监事会报告九、监事会报告.48 十、重要事项十、重要事项.50 十

2、一、财务会计报告十一、财务会计报告.59 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.60 3 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 一、重要提示 一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（二）董事石黑征三全权委托副董事长王勇峰出席并表决。独立董事高文全权委托独立董事薛澜出席并表决。（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证年度报告

3、中财务报告的真实、完整。（五）报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。（六）报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。（七）本报告以东软集团股份有限公司（以下简称“东软”或“公司”或“集团”）为主体，涵盖分公司、子公司。4 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 二、公司基本情况 二、公司基本情况（一）公司信息 公司的法定中文名称 东软集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东软集团 公司的法定英文名称 Neusoft Corporation 公司的法定英文名称缩写 Neusoft 公司法定代表人 刘积仁（二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务

4、代表 姓名 王楠 张龙 联系地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 电话 024-83662115 024-83662115 传真 024-23783375 024-23783375 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 办公地址的邮政编码 110179 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公

5、司年度报告备置地点 公司董事会办公室（五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派（六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1991 年 6 月 17 日 公司首次注册登记地点 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 公司变更注册登记日期 2010 年 10 月 28 日 公司变更注册登记地点 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 企业法人营业执照注册号 210100402001491 税务登记号码 210132604608172 组织机构代码 60460817-2 公司聘请的会计师事务

6、所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“立信会计师事务所有限公司”）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 5 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 310,300,179 利润总额 492,886,660 归属于上市公司股东的净利润 417,068,980 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 286,807,569经营活动产生的现金流量净额 300,196,604（二）非经常性损益项目和金