东软集团股份有限公司2008年年度报告（146页）.PDF

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1、 东软集团股份有限公司 600718 2008 年度报告 东软集团股份有限公司 600718 2008 年度报告 东软集团股份有限公司 2008 年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.12 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.20 八、董事会报告.21 九、监事会报告.35 十、重要事项.37 十一、财务会计报告.44 十二、备查文件目录.45 东软集团股份有限公司 2008 年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管

2、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 董事恩地和明全权委托董事赵宏出席并表决，独立董事怀进鹏全权委托独立董事方红星出席并表决。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈平平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。 东软集团股份有限公司 2008

3、 年度报告 3 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 东软集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东软集团 公司法定英文名称 Neusoft Corporation 公司法定英文名称缩写 Neusoft 公司法定代表人 刘积仁 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王自栋 董事会秘书联系地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 董事会秘书电话 024-83662115 董事会秘书传真 024-23783375 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张龙 证券事务代表联系地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 证券事务代表电话 024-8366

4、2115 证券事务代表传真 024-23783375 证券事务代表电子信箱 公司信息 公司注册地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 公司办公地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园公司办公地址邮政编码 110179 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 其他有关资料 公司首次注册日期 1991

5、 年 6 月 17 日 公司首次注册地点 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 公司变更注册日期 2009 年 1 月 20 日 公司变更注册地点 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 企业法人营业执照注册号 210100402001491 税务登记号码 210132604608172 组织机构代码 60460817-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 东软集团股份有限公司 2008 年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据

6、 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 502,595,940 利润总额 537,169,386 归属于上市公司股东的净利润 490,778,900 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 484,412,602经营活动产生的现金流量净额 732,360,398 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 2008 年度 说明 1 非流动资产处置损益 1,097,436处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损益 2 计入当期损益的政府补贴 31,737,324主要为计入损益的科研项目政府补助 3 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,756,