中国铁建股份有限公司2014年年度报告（273页）.pdf

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1、2014 年年度报告 1 / 273 公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建 公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons） 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2 / 273 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席了了董事会会议。董事会会议。 三、三、 公司公司 20142014 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中中国会计准则国会计准则”）编制，）编制，安永华明会计师事务所（特殊普安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。除特别指明外除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。，本报告所用记账本位币均为人民币。 四、四、 公司负责人

3、公司负责人孟凤朝孟凤朝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王秀明王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐曹锡锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司2014年度经审计财务报告，2014年年初母公司未分配利润为6,260,571,383.46元，加上本年度母公司实现的净利润3,029,649,137.18元，扣除2013年度现金分红1,603,880,395.00元，本年末

4、母公司可供分配利润为7,686,340,125.64元。根据公司法和公司章程，2014年度， 按照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金302,964,913.72元， 提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为7,383,375,211.92元；以2014年12月31日总股本（12,337,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.15元（含税），共分配现金股利1,850,631,225.00元。分配后，母公司尚余未分配利润5,532,743,986.92元，转入下一年度。 此利润分配预案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性

5、陈述的风险声明： 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 273 九、九、 其他其他 本年度报告的内容已符合上海上市规则及香港上市规则中对年度报告所应披露的数据的所有要求， 并同时在中国大陆和香港刊发。 本报告中英文文本若在语义上存在歧义， 以中文文本为准。 2014 年年度报告 4 / 2

6、73 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 5 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事长致辞 . 10 第五节 董事会报告 . 12 第六节 重要事项 . 46 第七节 股份变动及股东情况 . 60 第八节 优先股相关情况 . 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第十节 公司治理及企业管治报告 . 83 第十一节 内部控制 . 99 第十二节 财务会计报告 . 100 第十三节 五年业绩摘要 . 272 第十四节 备查文件目录 . 273 2014 年年度报告 5 / 273 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示