中国铁建股份有限公司2015年年度报告（302页）.pdf

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1、2015 年年度报告 1 公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建 公司 H 股代码： 1186 公司 H 股简称： 中国铁建 （China Rail Cons） 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （上海证券交易所股票代码：（上海证券交易所股票代码：601186601186；香港联合交易所有限公司股票代码：；香港联合交易所有限公司股票代码：11861186） 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、

2、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 公司公司 20152015 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制，国会计准则”）编制，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙

3、）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留标准无保留意见意见的审计报告。的审计报告。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。 四、四、 公司负责人公司负责人孟凤朝孟凤朝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王秀明王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐曹锡锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据

4、公司2015年度经审计财务报告，2015年年初母公司未分配利润为7,383,375,211.93元，加上本年度母公司实现的净利润3,253,696,382.76元，扣除2014年度现金分红1,850,631,225.00元，本年末母公司可供分配利润为8,786,440,369.69元。根据公司法和公司章程，2015年度， 母公司可供分配利润按以下顺序进行分配： 按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金325,369,638.28元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为8,461,070,731.41元；以2015年12月31日总股本（13,579,541,50

5、0股）为基数，按每1股派发现金股利0.15元（含税），共分配现金股利2,036,931,225.00元。分配后，母公司尚余未分配利润6,424,139,506.41元，转入下一年度。 此利润分配预案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015

6、 年年度报告 3 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临风险主要有安全与质量风险、宏观经济风险、海外风险、项目管理风险、应收账款风险，详见本报告“第五节 管理层讨论与分析（董事会报告）”中关于公司未来发展的讨论与分析中的“（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。 十、十、 其他其他 本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准。 2015 年年度报告 4 目