中国铁建股份有限公司2007年年度报告（208页）.PDF

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1、 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 601186 2007 年年度报告年年度报告 （修订稿）（修订稿）中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 1目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.2 三、主要财务数据和指标.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.20 九、监事会报告.35 十、重要事项.36 十一、审计报告.45 十二、备查文件目录.207 释义释义 “本公司、公司” 中国铁建股份有限公司 “本集团” 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 “控股股东、总公司” 中国铁道

2、建筑总公司 “股东大会” 中国铁建股份有限公司股东大会 “董事会” 中国铁建股份有限公司董事会 “独立董事” 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事 “监事会” 中国铁建股份有限公司监事会 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司董事长李国瑞，总

3、会计师庄尚标及财务部部长余兴喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中国铁建股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国铁建 公司英文名称：China Railway Construction Corporation Limited 公司英文名称缩写：CRCC 2、 公司法定代表人：李国瑞 3、 公司董事会秘书：李廷柱 电话：010-51886158 传真：010-51887031 E-mail： 联系地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院 4、 公司注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院 公司办公地址：北京市海淀区复兴路

4、 40 号东院 邮政编码：100855 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：北京市海淀区复兴路 40 号东院 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中国铁建 公司 A 股代码：601186 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称：中国铁建 公司 H 股代码：1186 7、 其他有关资料 中国铁建股份有限公司 2007 年年度报告 3公司首次注册登记日期：2007 年 11 月 5 日 公司首次注册登

5、记地点：北京市海淀区复兴路 40 号东院 公司法人营业执照注册号：1000001004130 公司税务登记号码：110108710935150 公司组织机构代码：71093515 - 0 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区东方广场安永大楼 16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18层 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 （一）本报告期主要财务数据 单位：百万元 项目 金额 营业利润 4,890.82 利润总额 4,9

6、76.79 归属于上市公司股东的净利润 3,143.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,024.28 经营活动产生的现金流量净额 9,420.84 （二）境内外会计准则差异 单位：百万元 净利润净资产项目 根 据 中国 企 业会 计 准则编制 按 国 际财 务 报告 准 则调整： 应 付 福利费 递 延 所得税 根 据 国际 财 务报 告 准则编制 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位： 百万元 2007 年2006 年归属于母公司股东/所有者的净利润 3,143.401,240.16加/(减)：非经常性损益项目 固定资产、无形资产处置净损失 0.7028.31转让股权