厦门建发股份有限公司2016年年度报告（240页）.pdf

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1、厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 240 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事

2、姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶衍榴 因公出差 吴小敏 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张勇峰张勇峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人江桂芝江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳许加纳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,854,662,757.36元，母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利润2,719,239,290.53元，减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元， 2016年末母公司未分配利润为3,431,977,972.77元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本2,835,20

4、0,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利1,134,080,212.00元，剩余未分配利润结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 2 / 240 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否

5、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 无。 十、十、 其他其他 适用 不适用 关于关于公司公司重大重大资产重组资产重组终止终止事项事项的的说明：说明： 2015年9月25日本公司召开了第六届董事会第十四次会议， 审议通过了关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案，公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同的业务板块对公司的资产、负债、权益、业务及人员进行划分，并以存续分立的方式实施分立。2015年10月23日， 本公司控股股东厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称 “厦门市国资委” ） 出具的 关于厦门

6、建发股份有限公司分立上市有关问题的批复 （ “厦国资产2015375号”），就本公司分立上市涉及的国有股权管理有关问题进行批复。2016年6月8日， 本公司第七届董事会临时会议审议通过了厦门建发股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案，本公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，虽经专业机构和专家论证，但由于本次方案较为复杂，时机尚不成熟，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组。 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 3 / 240 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标