厦门建发股份有限公司2015年年度报告（210页）.pdf

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1、厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 210 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张勇峰张勇峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赖衍达赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司

3、实现归属于母公司股东的净利润为2,641,350,412.26元，母公司实现净利润为1,648,966,076.57元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积164,896,607.66元，加上母公司年初未分配利润1,802,296,465.49元，减去已分配的2014年度末期现金红利567,040,106.00元，其他减少86,537.87元，2015年末母公司未分配利润为2,719,239,290.53元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素， 本公司拟以总股本2,835,200,530股为基数，派发2015年度现金红利每10股人民币1.00元（含税），共计派发现

4、金红利人民币283,520,053.00元，其余未分配利润结转至2016年度。公司2015年度不进行资本公积金转增及送股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 210 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无。 十、

5、十、 其他其他 关于关于公司分立上市事项的说明：公司分立上市事项的说明： 为实现公司供应链运营和房地产开发两个主营业务的专业化经营管理，在控股股东的大力推动下，公司拟将供应链运营业务和房地产开发业务进行分立上市。 董事会已申请公司股票自 2015 年 6 月 29 日停牌，并正式启动分立上市工作。 2015 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了本次分立上市相关议案。 2015 年 10 月 23 日，公司控股股东收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）出具的关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复（“厦国资产2015375 号

6、”），厦门市国资委原则同意建发股份分立上市的总体方案。 鉴于公司拟实施的分立上市项目属于重大无先例的重大资产重组项目，根据上市公司并购重组有关法律法规，有关监管部门正在对本项目进行研究论证。目前公司正等待监管部门的进一步审核意见，并将在获得意见后及时公告。 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 210 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变