厦门建发股份有限公司2014年年度报告（201页）.pdf

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1、2014 年年度报告 1 / 201 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师

2、事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张勇峰张勇峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赖衍达赖衍达 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）江桂江桂芝芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司实现归属于母公司股东

3、的净利润为2,507,192,830.44元，母公司实现净利润为232,808,541.97元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积23,280,854.20元，加上母公司年初未分配利润2,607,359,031.92元，减去已分配的2013年度现金红利及2014年上半年度现金红利1,014,590,254.20元后，2014年末母公司未分配利润为1,802,296,465.49元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素， 本公司拟以总股本2,835,200,530股为基数，派发2014年度末期现金红利每10股人民币2.00元（含税），共计派发现金红利人民币567,0

4、40,106.00元，其余未分配利润结转至2015年度。本公司于2014年中期已分配现金红利每10股人民币2.00元（含税），共计人民币567,040,106.00元。2014年中期现金红利和末期现金红利合计人民币1,134,080,212.00元，占当年归属于母公司股东的净利润的45.23%。公司2014年度不进行资本公积金转增及送股。 2014 年年度报告 2 / 201 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在

5、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 201 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 34 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节 公司治理 . 46 第十节 内部控制 . 50 第十一节 财务报告 . 51 第十二节 备查文件目录 . 20

6、1 2014 年年度报告 4 / 201 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 西南环保 指 西南环保发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本