厦门建发股份有限公司2010年年度报告（146页）.PDF

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1、 厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司 600153 600153 2010 年年度报告2010 年年度报告厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 目 录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.7 六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 10 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 12 八、八、 董事会报告董事会报告 . 13 九、九、 监事会报告监事会报告 .

2、 27 十、十、 重要事项重要事项 . 28 十一、十一、 备查文件目录备查文件目录 . 34 1厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告 一、重要提示 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司独立董事吴世农因公出差，委托独立董事李常青代为出席会议并行使表决权。（二）公司

3、独立董事吴世农因公出差，委托独立董事李常青代为出席会议并行使表决权。 （三）天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（三）天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（四）公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六

4、）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 （一）公司信息（一）公司信息 公司的法定中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 建发股份 公司的法定英文名称 XIAMEN C&D INC 公司法定代表人 黄文洲 （二）联系人和联系方式（二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 联系地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 电话 0592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2112185-3616 0592

5、-2112185-3682 电子信箱 （三）基本情况简介（三）基本情况简介 注册地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 注册地址的邮政编码 361001 办公地址 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 办公地址的邮政编码 361001 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点（四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 2厦门建发股份有限公司 2010 年年度报告 （五）公司股票简况（五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上

6、市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 （六）其他有关资料（六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 6 月 10 日 公司首次注册登记地点 厦门市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年 9 月 2 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350200100004137 税务登记号码 350203260130346 最近一次变更 组织机构代码 26013034-6 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 厦门市曾厝垵软件园创新大