TCL科技集团股份有限公司2019年年度报告（265页）.pdf

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1、TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 1 TCL 科技集团股份有限公司科技集团股份有限公司 TCL Technology Group Corporation 2019 年年度报告年年度报告 二零二零年三月三十一日二零二零年三月三十一日 TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节

2、 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第八节第八节 公司治理公司治理 . 80 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 91 第十节第十节 财务报告财务报告 . 98 变革创新 提质增效 成就全球领先之道 3 变革创新变革创新 提质增效提质增效 成就全球领先之道成就全球领先之道 2019 年度报告董事长致辞年度报告董事长致辞 尊敬的各位股东、客户和合作伙伴： 2019 年，由于供给集中释放和需求增长放缓，全球半导体显示行业进入寒冬，行业面临巨大的盈利压力，穿越周期底部并蓄势下一

3、轮成长成为企业的首要任务。面对严峻和复杂的经营环境，公司坚持全球领先的发展战略，完成重大资产重组，深化变革转型，持续提质增效，推动各项业务稳定增长。 2019 工作回顾工作回顾 本年度 TCL 科技集团备考口径完成营业收入 572.7 亿元，同比增长 18.7%；净利润 35.6亿元，同比增长 0.53%；其中归属于上市公司股东净利润 26.2 亿元，同比下降 17.0%。 本集团完成重大资产重组，优化了资本和负债结构，提升经营效率；人均净利由 3.86 万元提升至 7.40 万元，资产负债率由 68.4%降至 61.3%，经营现金净流入 114.9 亿元，大大增强了可持续发展能力。在重组后本

4、集团重新确定了全球领先的经营战略，聚焦于高科技、资本密集、长周期的战略新兴产业，强化产业生态布局；提升产业金融能力，助力实业发展。本集团发展逻辑、规划和路径更为清晰，将充分释放增长潜力，重组的正面效应在未来将进一步体现。 去年显示面板价格持续下降至历史低谷，出现行业性亏损；市场份额进一步向头部企业集聚。通过改善业务流程，推进极致降本增效，优化产品和客户结构，TCL 华星保持效率和效益行业领先：全年实现营业收入 339.9 亿，同比增长 22.9%，实现净利润 9.64 亿元，同比下降 58.5%；深圳 t6（G11）工厂年底实现满产，t4（柔性 AMOLED）工厂年底开始量产，为今年业绩增长奠

5、定基础。 TCL 华星持续加大研发投入，积极发展柔性印刷显示 OLED 等下一代新型显示技术、材料和工艺。本集团当期新增 PCT 专利申请数量 2,752 件，累计 PCT 专利申请数量 11,261 件。 TCL 产业金融业务稳定发展，财务公司优化资金管理体系，资产效率和风险管控能力不断提升； 供应链金融赋能产业发展， 提供资本保障。 TCL 创投聚焦前沿科技领域的投资机会；钟港资本 （香港） 顺利开业运作。 报告期内， 产业金融、 投资和创投业务实现利润 9.99 亿元；资产重组收益 11.5 亿元；本集团其他业务稳定发展，实现营收 229 亿元，利润 3.2 亿元。TCL变革创新 提质增

6、效 成就全球领先之道 4 产业金融和其他业务收益保持本集团在主业低谷期的业绩稳定。 20202020 业务规划业务规划 去年底至今，大尺寸显示面板价格回升，行业经营效益改善。本人认为：全球显示产业本人认为：全球显示产业需求格局尚未发生根本性需求格局尚未发生根本性变化变化，但产业长期发展前景趋好，市场空间还很大：，但产业长期发展前景趋好，市场空间还很大：人机交互技术在视频场景加速渗透，商用显示产品需求快速增长带来市场增量；全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高。今年全球显示行业经营环境将较上年改善，竞争力强的企业将有更好的发展机会。 TCL 华星光电以“提质增效”作为工作主题，对比标杆，查找