TCL科技集团股份有限公司2020年年度报告（253页）.pdf

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1、 TCL 科技集团股份有限公司科技集团股份有限公司 TCL Technology Group Corporation 2020 年年度报告年年度报告 二零二二零二一一年年三三月月十一十一日日TCL 科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 55 第七节第七

2、节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 83 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 90 TCL 科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 2 上坡加油上坡加油 追赶超越追赶超越 全球领先全球领先 2020 年年报董事长致辞年年报董事长致辞 2020 年是 TCL 实施全球领先战略的开局之年， 也是 TCL 发展史上具有战略意义的关键转折点。面对年初内外部经营环境的挑战，TCL 坚持既

3、定战略和经营计划，提出“上坡加油、追赶超越”的经营策略，危中寻机，逆势扩张，积极进取，企业竞争力上了一个新台阶。 2020 年年经营经营回顾回顾 本报告期内，按 2019 年重组后同口径，公司实现营业收入 766.8 亿，同比增长 33.9%；净利润 50.7 亿，同比增长 42.1%；归属于上市公司股东净利润 43.9 亿，同比增长 67.6%；资产负债率 65.1%，经营性净现金流入 167 亿，公司经营效率持续改善，全面超额完成年度预算目标。 TCL华星当期实现营业收入 467.7 亿， 同比增长 37.6%， 净利润 24.2 亿， 同比增长 151.1%，经营效率业内领先。通过技改增

4、效，武汉 t3（LTPS）产能由 48K 提高到 53K；t4（OLED）一期实现满产，二期、三期加快建设。深圳 t1t2 和 t6（G11）保持满销满产，其中 t6 产能由 90K增加到 98K，大尺寸产品出货面积增长 32.9%。受惠全球液晶产品市场需求增长，6 月份大尺寸液晶产品价格开始上涨，TCL 华星经营利润逐月提高。 TCL 华星围绕印刷 OLED、QLED 以及 Mirco-LED 等新型显示技术、关键材料和设备领域持续加大研发投入，取得重大进展。报告期内，公司新增 PCT 专利申请 1,536 件，累计 PCT专利申请数量达到 12,797 件。 同时战略投资日本JOLED公司

5、， 加快布局下一代新型显示技术。 报告期内，本集团竞价收购天津中环电子集团，其持有天津中环半导体股份有限公司（002129.sz）和天津普林电路股份有限公司（002134.sz）控股权，以及中环计算机等业务资产。该项目已于 9 月底完成资产交割，10 月经营并表。通过该项目的并购，本集团进入半导体光伏和半导体材料产业赛道。 2021 年经营预测年经营预测 今年受芯片和玻璃供应短缺及新产能开出延误影响，LCD 面板市场供需持续偏紧，预期上半年产品价格依然坚挺，下半年供需大致平衡。LTPS 产品更多进入车载和 IT 产业市场，供求趋于平衡。近年 OLED 产能增长很快，头部企业垄断优势明显，竞争将

6、非常激烈。 深圳华星 t7（G11）工厂一期已开始投产，本公司收购的苏州三星 LCD 显示和模组工厂TCL 科技集团股份有限公司 2020 年年度报告 3 将在第二季度交割并表，LCD 面板产量和营收将显著增长。武汉华星 t3 LTPS 已新开拓车载和IT 业务，预计业绩趋好；公司已回购 t3 项目 39.95%的少数股东权益，可增厚当期利润。t4 的OLED 业务竞争压力依然很大，我们将努力改善经营业绩。预计本年度 TCL 华星整体营收将强劲增长，效益显著提高。 中环半导体通过改制释放内生动力，同时优化发展战略，推进产品技术创新，经营提质增效，预计今年业绩将持续增长，增加对本集团营收和利润的