远光软件股份有限公司招股说明书（194页）.PDF

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1、广东远光软件股份有限公司广东远光软件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 广东远光软件股份有限公司 广东远光软件股份有限公司 （广东省珠海市石花西路林海大厦） 首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） ：海通证券股份有限公司 保荐人（主承销商） ：海通证券股份有限公司 （上海市淮海中路 98 号） 广东远光软件股份有限公司广东远光软件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发 行 人 声 明 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在

2、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发 行 概 况 发 行 概 况 发行

3、股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,750 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 5.80 元 网上发行日期： 2006 年 8 月 7 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 10,982 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 发行人控股股东珠海市东区荣光科技有限公司和发行人股东及实际控制人陈利浩先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。 发行人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司、浙江嘉汇集团有限公司和广东太平洋

4、技术创业有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份；在发行人首次公开发行股票前十二广东远光软件股份有限公司广东远光软件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 个月内增持的发行人的股份，自持有新增股份之日起（即完成工商变更登记手续的 2006 年 6 月 2 日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。 保荐人（主承销商） ： 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2006 年 8 月 4 日 广东远光软件股份有限公司广东远光

5、软件股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 【 重 大 事 项 提 示 】【 重 大 事 项 提 示 】 1、本次拟发行2,750万股流通股，发行后总股本为10,982万股，均为流通股。其中：股东珠海市东区荣光科技有限公司（持股3,358.656万股）和自然人陈利浩先生（持股839.664 万股）均承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。国电电力发展股份有限公司（持股1646.4万股）、吉林省电力有限公司（持股740.88万股）、福建省电力有限公司（持股740.88万股）、浙江嘉汇集团有限

6、公司（持股452.76 万股）和广东太平洋技术创业有限公司（持股452.76万股）均承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份；在发行人首次公开发行股票前十二个月内增持的发行人的股份，自持有新增股份之日起（即完成工商变更登记手续的2006年6月2日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。 2、经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过，发行人发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享