仙鹤股份：仙鹤股份2024年年度报告.pdf

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1、仙鹤股份有限公司2024 年年度报告1/275公司代码：603733公司简称：仙鹤股份债券代码：113632债券简称：鹤 21 转债仙鹤股份有限公司仙鹤股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告仙鹤股份有限公司2024 年年度报告2/275重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出

2、席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王敏良王敏良、主管会计工作负责人主管会计工作负责人王敏岚王敏岚及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）叶小琴叶小琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月28日召

3、开第三届董事会第二十七次会议。审议通过了 关于公司2024年度利润分配方案（草案）的议案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本705,976,063股，以此计算合计拟派发现金红利352,988,031.50元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为35.16%。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所

4、涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论

5、与分析之可能面对的风险因素的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用仙鹤股份有限公司2024 年年度报告3/275目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.36第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.58第六节第六节重要事项重要事项.64第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.99第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.106第九节第九节债券相关情况债券相关情况.107第十节第十节财务报告财务报告.110备查文件目录载有法定代表人、主管会计师负责人、会计

6、机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。仙鹤股份有限公司2024 年年度报告4/275第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义仙鹤股份、本公司、公司指仙鹤股份有限公司公司章程指仙鹤股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所河南仙鹤指河南仙鹤特种浆纸有限公司仙鹿新材料指浙江仙鹿新材料有限公司仙鹤新能源指浙江仙鹤新能源有限公司哲丰