浩辰软件：苏州浩辰软件股份有限公司2024年年度报告.pdf

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1、苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 1/253 公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司苏州浩辰软件股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 2/253 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上

2、市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人胡立新胡立新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁国云丁国云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）

3、徐晓虹徐晓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 2 日，公司总股本 65,514,288 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份 501,063 股，实际参与分配的股本数为65,013,225 股

4、，以此计算合计拟派发现金红利 45,509,257.50 元（含税）。2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 9,357,578.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024 年度公司现金分红和回购金额合计 54,866,836.09 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 87.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 45,509,257.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 72.24%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 501,063 股，

5、不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本事项已获公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年

6、度报告 3/253 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 4/253 目录目录